中共會昌縣恒茂建設(shè)發(fā)展集團有限責(zé)任公司黨總支關(guān)于巡察整改進展情況的通報
根據(jù)縣委巡察工作統(tǒng)一部署，2023年10月27日至12月26日，縣委第一巡察組對縣發(fā)展集團黨總支進行了為期兩個月的常規(guī)巡察，并于2024年1月25日反饋了巡察意見。根據(jù)巡察工作有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡察整改進展情況予以公布。
一、黨總支及主要負責(zé)人組織整改落實情況
（一）發(fā)展集團黨總支履行巡察整改主體責(zé)任情況
一是精心安排部署。發(fā)展集團黨總支堅持把巡察整改作為重要的政治任務(wù)，態(tài)度鮮明講政治，誠懇接受，全面認領(lǐng)縣委第一巡察組巡察反饋意見，并以最堅決的態(tài)度、最有力的措施，不折不扣完成巡察整改任務(wù)。二是明確責(zé)任分工。成立了由黨總支書記任組長，集團公司副科級以上其他班子成員任副組長，有關(guān)部室及子公司負責(zé)人為成員的巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由集團公司黨總支副書記兼任辦公室主任，分管集團公司辦公室的副總經(jīng)理兼任辦公室副主任，負責(zé)日常事務(wù)及督促指導(dǎo)工作。三是定期調(diào)度推進。黨總支書記定期調(diào)度召開巡察整改部署會議，研究制定巡察整改工作方案，召開巡察整改專題民主生活會，對照整改任務(wù)，逐條逐項細化整改措施，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部室（子公司）及整改時限，通報整改進展情況，確保每件事項都整改到位。
（二）發(fā)展集團黨總支書記履行巡察整改第一責(zé)任人責(zé)任情況
集團黨總支書記堅決扛牢巡察整改第一責(zé)任人責(zé)任，通過巡察反饋問題認領(lǐng)和整改，推動發(fā)展集團各項工作初顯成效。一是進一步完善了規(guī)章制度。完善了集團及9個子公司的公司章程，修訂完善了“三會一層”制度、監(jiān)事會議事規(guī)則等46項制度。二是集團公司領(lǐng)導(dǎo)班子更加團結(jié)和諧。新的黨總支書記到任后，針對巡察反饋問題，有針對性地開展談心談話、政治家訪，調(diào)整好了班子成員與各部室相關(guān)人員的心態(tài)，濃厚了干事創(chuàng)業(yè)的氛圍，旅投公司加大了市場開拓力度，一次性引進500人的旅游團來會昌旅游，德欣公司接管運營文化藝術(shù)中心，民爆公司拓展了公物倉業(yè)務(wù)，昌興酒店已承接經(jīng)營兩家食堂。三是解決了一批歷史遺留問題。如，2019年開工以來未完工的兩所一隊項目、紅九軍團項目、林崗三路項目等如今破除施工建設(shè)阻力，正加速推進。
（三）落實巡察整改總體情況
截至2024年4月28日，縣委第一巡察組巡察反饋的4類13個方面42個主要問題，已完成整改41個，整改完成率為97.62%，基本完成整改1個。內(nèi)部問責(zé)9人，退繳違規(guī)資金304056.46元。此外，縣委書記專題會交辦事項8個，已完成整改8個，整改完成率為100%；舉一反三、自查自糾的6個具體問題，已完成整改6個，整改完成率為100%；綜合整改完成率為98.21%。
二、集中整改期內(nèi)巡察整改進展情況
（一）巡察反饋問題整改進展情況
1.已完成整改的具體問題（共41個）
（1）關(guān)于“‘第一議題’制度執(zhí)行不到位?！眴栴}
整改情況：完成整改，長期堅持。
一是收集整理習(xí)近平總書記關(guān)于國有企業(yè)改革發(fā)展重要論述，組織專題學(xué)習(xí)。二是建立完善集團理論學(xué)習(xí)制度，將“第一議題”納入黨總支會、“三會一課”集中學(xué)習(xí)的必學(xué)內(nèi)容，并常態(tài)化抓好落實。三是制定了黨總支議事規(guī)則，明確議事范圍和事項，按規(guī)則議事。
（2）關(guān)于“學(xué)習(xí)領(lǐng)會不深不實?！眴栴}
整改情況：完成整改，長期堅持。
2月28日，組織干部職工深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于黨對國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的重要講話精神及“三個有利于”“兩個一以貫之”重要講話精神，結(jié)合集團改革發(fā)展實際，開展專題學(xué)習(xí)、研討，推動集團各項工作。
（3）關(guān)于“意識形態(tài)、統(tǒng)戰(zhàn)、保密工作責(zé)任制落實不到位?！眴栴}
整改情況：完成整改，長期堅持。
一是全面落實意識形態(tài)、統(tǒng)戰(zhàn)、保密工作責(zé)任制，集團及各子公司召開專題會議將意識形態(tài)、保密、統(tǒng)戰(zhàn)工作與業(yè)務(wù)工作同謀劃、同部署、同落實。二是對2020年以來班子成員民主生活會剖析材料、年度述職報告開展自查并整改到位。三是堅持每年12月底向國資黨委匯報年度意識形態(tài)工作。四是集團及子公司于年初積極開展義務(wù)植樹活動、3月15日前后各子公司前往結(jié)對共建網(wǎng)格開展“學(xué)雷鋒”活動、3月22日前往獨好園開展“紅色教育”等體現(xiàn)社會主義核心價值觀的活動，并融入“三會一課”、結(jié)對社區(qū)志愿服務(wù)中。五是完善并嚴格執(zhí)行“三審三校”制度，對集團及各子公司公眾號、網(wǎng)站外宣內(nèi)容審核把關(guān)，同時執(zhí)行信息公開保密審查制度。六是加強黨對統(tǒng)戰(zhàn)工作的領(lǐng)導(dǎo)，各黨支部開展了黨員干部信教問題排查。七是加強保密宣傳教育、涉密人員管理，增強保密意識。加強涉密載體管理，做到涉密載體制作、收發(fā)、傳遞、使用、保存、維修、銷毀等全過程保密管理。
（4）關(guān)于“堅持黨對國有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)有差距。”問題
整改情況：完成整改，長期堅持。
一是2月28日，組織干職工深入學(xué)習(xí)《會昌縣國有企業(yè)整合重組改革發(fā)展實施方案》，認真領(lǐng)會文件精神，合理優(yōu)化布局，提升國有企業(yè)市場化程度，推動國有資本做大做強做優(yōu)，增強國有企業(yè)效益和自主發(fā)展能力。二是嚴格執(zhí)行黨組織會議議事規(guī)定，全面加強黨的領(lǐng)導(dǎo)，凡屬“三重一大”事項，先召開黨組織會議研究討論作為前置條件，再依程序提報相關(guān)會議具體決策，堅決杜絕黨總支會與董事長辦公會套開的現(xiàn)象。
（5）關(guān)于“現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)不完善?！眴栴}
整改情況：完成整改，長期堅持。
一是建立健全現(xiàn)代企業(yè)制度，凡屬“三重一大”事項必須經(jīng)黨組織會議研究討論作為前置條件，重大事項按照集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則進行決策，會上實行末位表態(tài)程序，健全議事決策的權(quán)力制衡機制。二是根據(jù)集團公司章程、“三重一大”事項集體決策制度、會議制度、財務(wù)管理制度等，制定黨總支、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營層權(quán)責(zé)清單明細，并嚴格執(zhí)行。三是按照集團相關(guān)規(guī)定及權(quán)責(zé)清單，根據(jù)實際情況，適當(dāng)向下級子公司下放績效考核權(quán)限及經(jīng)營決策權(quán)。四是集團監(jiān)事會對集團及各子公司制度建設(shè)情況進行全面摸排，并進行專項檢查，督促集團及各子公司制定完善相關(guān)企業(yè)制度。
（6）關(guān)于“國有資產(chǎn)保值增值有差距?！眴栴}
整改情況：完成整改，長期堅持。
一是已制定《會昌縣恒茂建設(shè)發(fā)展集團有限責(zé)任公司資產(chǎn)處置管理辦法》，對閑置資產(chǎn)進行掛網(wǎng)招租和張貼公告，近期已出租2處；二是已組織《國有資產(chǎn)處置管理辦法》專題學(xué)習(xí)，規(guī)范資產(chǎn)管理行為，減少違規(guī)操作可能性。三是對集團所有資產(chǎn)進行摸排，對長期拖欠的租戶發(fā)律師函，收回拖欠資金13.327萬元，剩余租金正加快催繳。
（7）關(guān)于“缺乏市場核心競爭力?！眴栴}
整改情況：完成整改，長期堅持。
一是河道采砂業(yè)務(wù)方面：正源公司參與《會昌縣2024-2025年度河道采砂統(tǒng)一經(jīng)營管理工作實施方案》編制報批工作，并取得2024年河道采砂證，穩(wěn)步推進珠蘭采區(qū)河道采砂經(jīng)營管理工作，目前已實現(xiàn)銷售收入278萬元。二是城區(qū)河段清淤疏浚業(yè)務(wù)：按縣委常委會精神，正源公司已完成城區(qū)河段清疏浚工程招投標(biāo)工作，目前正在按市水利局工作要求進行整改，重新編制報批各項方案、報告，待上級政策允許時開展施工。三是機制砂業(yè)務(wù)：會昌縣建筑垃圾處置項目（機制砂生產(chǎn)線）廠房暫未完成驗收，正源公司無法開展試生產(chǎn)。四是石角壩中型礦山探轉(zhuǎn)采工作：正源公司在加速推進瓷土礦探轉(zhuǎn)采進度，已完成探礦權(quán)延續(xù)手續(xù)，已編制完成礦山開發(fā)利用方案并通過市級評審，目前正在編制二合一方案、綠色礦山建設(shè)方案，待方案編制過審后向市局申辦采礦許可證。
（8）關(guān)于“績效考核引導(dǎo)作用不明顯?！眴栴}
整改情況：完成整改，長期堅持。
一是完善績效考核體系，根據(jù)崗位職責(zé)，優(yōu)化績效考核流程，結(jié)合實際調(diào)整工作任務(wù)清單內(nèi)容。二是充分發(fā)揮績效考核指揮棒作用，制定差異化考核等次，提高員工積極性。三是根據(jù)各子公司共性、個性考核目標(biāo)，由集團公司共同審核把關(guān)，指導(dǎo)子公司制定相對統(tǒng)一、合理、可行的薪酬制度方案。
（9）關(guān)于“未建立規(guī)范人事招聘體系?！眴栴}
整改情況：完成整改，長期堅持。
一是認真學(xué)習(xí)《會昌縣縣屬國有企業(yè)員工公開招聘管理辦法》文件精神，規(guī)范人事招聘體系和流程。二是重新完善集團各部門、各子公司三定方案，明確崗位職責(zé)和招聘要求，把好人才入口關(guān)，嚴格按照用人需求招賢納士，確保人崗匹配。三是對集團及子公司人事檔案進行舉一反三，查漏補缺，對未建立一人一檔的，補建檔案，對新入職員工嚴格執(zhí)行一人一檔。
（10）關(guān)于“企業(yè)文化建設(shè)不重視，干職工缺乏歸屬感?！眴栴}
整改情況：完成整改，長期堅持。
加強集團企業(yè)文化建設(shè)，圍繞“初心、愿景、核心價值觀”三要件，經(jīng)多輪征詢意見，已制定企業(yè)文化核心要素：初心是“永遠熱愛黨，永遠跟黨走，建功新時代”；愿景是“空談?wù)`企，實干興企，積小勝為大勝”；核心價值觀是“爭發(fā)展，搶業(yè)務(wù)，做業(yè)績，保安全，講規(guī)矩，守底線”。
（11）關(guān)于“工程項目建設(shè)進度慢。”問題
整改情況：完成整改，長期堅持。
一是3月15日，召開集團超工期項目專題研討會，以巡察整改為契機，對超工期的33個項目逐一梳理分析，倒排工期，加快項目建設(shè)，助推項目早日完工。二是3月22日，集團工程管理部、德欣公司、鑫昌公司、旅投公司等召開專題會議，組織學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于新發(fā)展理念重要論述，努力提高領(lǐng)導(dǎo)干部以“三新一高”引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展的能力水平。三是截至當(dāng)前，33個超期項目已竣工27個，剩余6個項目正按計劃穩(wěn)步推進，其中，紅軍長征遺跡展示提升及環(huán)境整治項目目前已基本完工；會昌縣公安局拘留所、看守所建設(shè)項目自3月底復(fù)工以來，已完成主體結(jié)構(gòu)驗收，預(yù)計9月底將全面完工。
（12）關(guān)于“落實融資任務(wù)有差距?！眴栴}
整改情況：完成整改，長期堅持。
一是4月12日，成立發(fā)展集團融資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，協(xié)調(diào)解決各部門及子公司融資工作中的問題和困難。二是組織學(xué)習(xí)中央預(yù)算內(nèi)投資建設(shè)項目、地方政府專項債等相關(guān)政策。三是對照2024年度融資工作任務(wù)目標(biāo)，制定了2024年市場化融資項目清單，并明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、具體工作責(zé)任人。四是將2024年融資工作納入考核任務(wù)清單。五是集團領(lǐng)導(dǎo)帶隊主動走訪各金融機構(gòu)，采取發(fā)行企業(yè)債、EOD、BOT等多種合作模式拓寬融資渠道，目前會昌縣垃圾處理升級改造項目正在采取BOT模式融資。
（13）關(guān)于“主動作為挖掘潛力不夠。”問題
整改情況：完成整改，長期堅持。
正源公司：一是已按程序退出兩家無收益涉礦項目，錦源公司25%股份（花崗巖項目）正在走出讓程序，受讓方已拍下25%股權(quán)；玄武巖項目法院已判決，正在執(zhí)行。二是加速推進瓷土礦探轉(zhuǎn)采進度，預(yù)計2024年10月完成探礦權(quán)轉(zhuǎn)采礦權(quán)。
旅投公司：一是積極開展文旅宣傳活動。截至目前旅投公司舉辦了4場文旅宣傳活動。即：“萬人祈福慶元旦”“2024會昌漢仙巖新春美食娛樂嘉年華”“齊樂龍龍·鬧元宵”“三八國際婦女節(jié)相關(guān)主題活動”。二是加強了景區(qū)宣傳推廣工作。走訪了閩粵贛等重點區(qū)域旅行社，開展會昌旅游線路推薦和業(yè)務(wù)洽談，加大自媒體宣傳力度，2024年共發(fā)布抖音178條， 公眾號201篇，視頻號179條，共開直播94場。調(diào)整了自媒體網(wǎng)絡(luò)銷售平臺門票價格政策，平臺第一季度銷售額達35萬元，占去年全年自媒體平臺總額的66%。三是做好景區(qū)聯(lián)動工作。針對全縣各景點資源特色，制定了各景點之間的多日游、組織游線路串聯(lián)，積極前往市婦聯(lián)、市總工會、市旅游局對接引客入縣工作，成功引進崇義城關(guān)小學(xué)500名學(xué)生前往會昌開展兩日研學(xué)活動。
德欣公司：一是對縣文化藝術(shù)中心公共文化區(qū)進行商業(yè)策劃運營，把該項目打造成文化藝術(shù)培訓(xùn)和群眾文化藝術(shù)普及基地，集書畫展覽、圖書售賣閱覽、科普、音樂舞蹈口才主持培訓(xùn)、文藝沙龍于一體的群眾文化藝術(shù)中心。二是繼續(xù)抓好教育類資源業(yè)務(wù)的同時，努力向教育類資源工程項目建設(shè)、物資采購、維修等業(yè)務(wù)拓展。三是對公共機構(gòu)能源托管節(jié)能（用水用電節(jié)能托管）業(yè)務(wù)進行論證，目前，已有序承接縣行政中心等單位的節(jié)能業(yè)務(wù)。四是主動開拓市場，如目前對贛優(yōu)辦公大樓改造裝修、民爆公司炸藥倉庫、會昌中學(xué)多功能報告廳（階梯教室）升級改造、公安局停車坪新建、白鵝中心小學(xué)道路瀝青路面改造等項目實施，擴寬業(yè)務(wù)范圍，增加營收。
林投公司：一是場外造林及油茶種植方面，場外造林簽約2戶，面積共計2592.9畝（其中2084.9畝的租賃期為33年、508畝的租賃期為29年），按合同約定已支付林地租金的80%計250.6萬元。二是林業(yè)碳匯開發(fā)方面， 在國有林地內(nèi)新設(shè)立監(jiān)測樣地5個，定期開展森林監(jiān)測，購置樣地監(jiān)測設(shè)備。
（14）關(guān)于“負債規(guī)模大，負債率偏高。”問題
整改情況：完成整改，長期堅持。
一是嚴格執(zhí)行融資化債相關(guān)規(guī)定，集團融資項目均按程序及時上報縣國資委或縣人民政府審批。二是集團子公司恒達投資公司已通過股東增資方式降低企業(yè)負債率。三是集團與各金融機構(gòu)溝通，采取展期、借新還舊、置換、盤活經(jīng)營權(quán)等方式優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低利息，逐步消化往來款形成的負債。截至9月，完成盤活經(jīng)營權(quán)項目1個；正在對接債務(wù)置換融資項目3個、資產(chǎn)盤活項目1個、展期項目1個。
（15）關(guān)于“對外借款（擔(dān)保）存在損失風(fēng)險?！眴栴}
整改情況：完成整改，長期堅持。
一是2024年4月8日，成立集團及子公司債權(quán)清收工作領(lǐng)導(dǎo)小組。二是在3月25日第5次黨總支會議、4月3日第6次黨總支會議專題研究清收事項，明確分工、責(zé)任到人。三是積極對接律師及縣、市人民法院跟進追討外借資金，自巡察整改以來，收回外借資金166.21萬元。四是組織集團財務(wù)人員學(xué)習(xí)《企業(yè)國有資本與財務(wù)管理暫行辦法》，規(guī)范企業(yè)國有資本與財務(wù)管理行為。
（16）關(guān)于“投資風(fēng)控體系缺乏。”問題
整改情況：完成整改，長期堅持。
一是加強風(fēng)險防控體系建設(shè)，建立健全風(fēng)險管控機制，制定《會昌縣發(fā)展集團風(fēng)險內(nèi)控合規(guī)管理制度》。二是成立集團內(nèi)審部，發(fā)揮內(nèi)審部日常監(jiān)督作用，加強對項目投資的審核把關(guān)。三是集團監(jiān)事會與內(nèi)審部加大對參股企業(yè)的監(jiān)管力度，制定年度工作計劃，對所有參股企業(yè)進行財務(wù)專項檢查，已完成對獨好文化公司、恒峰交通公司、律回生物公司等參股企業(yè)的專項檢查。四是壓實項目投資主體責(zé)任，深入開展投資項目盡職調(diào)查，加強項目可行性分析研究，有效降低項目投資風(fēng)險。五是旅投公司加大投資項目的監(jiān)管力度，制定旅投公司外借款追討工作方案，成立債務(wù)清收工作小組，派駐專業(yè)會計人員入駐漢仙溫泉項目，參與項目公司財務(wù)經(jīng)營支出工作；積極與法院、公安、司法等部門的溝通聯(lián)系，及時掌握漢仙溫泉項目的債務(wù)情況、資產(chǎn)情況和非吸案件處理情況，通過采取訴訟、財產(chǎn)保全、申請強制執(zhí)行等法律途徑，積極追討欠款。
（17）關(guān)于“安全生產(chǎn)意識樹得不牢?！眴栴}
整改情況：完成整改，長期堅持。
一是樹牢安全生產(chǎn)意識，落實管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全的“三個必須”原則，簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，壓實各子公司負責(zé)人及相關(guān)人員安全生產(chǎn)責(zé)任。二是建立隱患排查臺賬和督查檢查整改臺賬，對巡查發(fā)現(xiàn)的隱患問題列出清單，下發(fā)整改通知單，明確整改措施、整改責(zé)任人、整改時限，限時跟蹤并督促相關(guān)責(zé)任單位抓好整改，建立“回頭看”機制，避免日常安全生產(chǎn)檢查走過場。
（18）關(guān)于“黨風(fēng)廉政建設(shè)工作抓而不實?！眴栴}
整改情況：完成整改，長期堅持。
一是壓實全面從嚴治黨主體責(zé)任，制定全面從嚴治黨主體責(zé)任清單，推動全面從嚴治黨各項任務(wù)落到實處。二是嚴格執(zhí)行《采購法》《會昌縣政府投資項目建設(shè)管理實施辦法》及集團財務(wù)管理、“三重一大”等制度，成立由內(nèi)審部、財務(wù)管理部、組織人事部等組成的專門隊伍，加大對資金使用、工程發(fā)包、物資采購等重點領(lǐng)域的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，嚴肅處理。三是于4月份全面梳理了集團及子公司各部門崗位廉政風(fēng)險點，制定切實可行的風(fēng)險防范措施。四是集團監(jiān)事會每季度對規(guī)章制度、招標(biāo)采購、市場化業(yè)務(wù)、工程建設(shè)等四個領(lǐng)域開展一次專項檢查。
（19）關(guān)于“干職工教育管理不嚴。”問題
整改情況：完成整改，長期堅持。
一是加強干職工教育管理，層層簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》《拒絕酒駕承諾書》，于3月22日召開廉政警示教育專題會，觀看警示教育片，做到警鐘長鳴。二是對13名在外投資入股人員進行全面清查，下發(fā)督辦單，督促其個人將自查自糾報告、個人企業(yè)注銷情況報告、承諾書交集團公司。三是對今后發(fā)生涉嫌賭博、尋釁滋事、酒駕等違紀(jì)違法行為的員工，給予全公司通報批評，并依法依規(guī)上報處理。
（20）關(guān)于“集團領(lǐng)導(dǎo)以上率下不夠?！眴栴}
整改情況：完成整改，長期堅持。
一是子公司總經(jīng)理辦公會邀請集團領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加，進一步加強集團對子公司“三重一大”事項決策監(jiān)督指導(dǎo)。二是下發(fā)《關(guān)于督促落實“三重一大”決策制度的函》，進一步規(guī)范“三重一大”事項決策程序。三是制定《會昌縣發(fā)展集團監(jiān)事會議事規(guī)則（試行）》《會昌縣發(fā)展集團監(jiān)事會審核子公司“三重一大”會議議題及列席會議制度》，堅持監(jiān)事列席集團及子公司黨組織會、董事會、董事長辦公會、總經(jīng)理辦公會，定期召開一次全體監(jiān)事會議聽取監(jiān)事履職情況匯報，將監(jiān)事履職情況納入年度工作考核。
（21）關(guān)于“文風(fēng)會風(fēng)不實?！眴栴}
整改情況：完成整改，長期堅持。
一是2月1日下午，集團組織召開2024年春節(jié)節(jié)前廉政提醒談話會，傳達學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記在二十屆中央紀(jì)委三次全會重要講話精神并通報近期典型案例，促使廣大干部知敬畏、存戒懼、強擔(dān)當(dāng)，加強干部職工對“四風(fēng)”危害性的認識。二是建立收發(fā)文登記臺賬，理清目錄清單，并建立相關(guān)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)審核制度。三是嚴格規(guī)范會議記錄，按照會議議程內(nèi)容真實記錄。四是2023年度領(lǐng)導(dǎo)班子年終述職等材料均體現(xiàn)實事求是的事例。
（22）關(guān)于“考評考核措施流于形式?！眴栴}
整改情況：完成整改，長期堅持。
一是按照縣級對發(fā)展集團相關(guān)考核指標(biāo)，加強調(diào)研，結(jié)合子公司工作實際，制定了差異化的發(fā)展集團（含下屬子公司）考核任務(wù)指標(biāo)和工作任務(wù)清單；二是制定了集團公司薪酬管理制度和績效考核辦法，加強科級和股級干部考核管理。
（23）關(guān)于“違規(guī)接待，過‘緊日子’理念樹得不牢?！眴栴}
整改情況：完成整改，長期堅持。
一是2月28日發(fā)展集團組織學(xué)習(xí)《關(guān)于進一步規(guī)范公務(wù)接待工作的通知》《會昌縣縣屬國有企業(yè)商務(wù)接待管理規(guī)定》，規(guī)范集團公務(wù)接待和商務(wù)接待；二是3月8日黨總支會議上，對旅投公司、恒耀物業(yè)違規(guī)接待行為的責(zé)任人進行了通報批評。
（24）關(guān)于“車輛使用管理不規(guī)范?！眴栴}
整改情況：完成整改，長期堅持。
2月28日，發(fā)展集團印發(fā)《會昌縣恒茂建設(shè)發(fā)展集團有限責(zé)任公司公務(wù)用車管理制度》，對車輛使用、停放、加油、保養(yǎng)等進行詳細明確，并組織全體干職工開展學(xué)習(xí)，指導(dǎo)各部室各子公司嚴格執(zhí)行，切實加強公車及租用車輛管理。
（25）關(guān)于“工程管理不規(guī)范?！眴栴}
整改情況：完成整改，長期堅持。
一是自2月底開始，開展工程項目施工違規(guī)行為自查自糾，追究鑫昌公司相關(guān)采購人員責(zé)任。二是3月12日，集團公司召開了專題研討會，開展工程項目施工違規(guī)行為自查自糾，對管理人員進行考核；3月21日，鑫昌公司組織召開了專題研討會，對16個超期未結(jié)算審核項目逐一梳理分析，結(jié)合實際，對結(jié)算送審工作進行了部署。三是建立健全項目全過程監(jiān)管體系，完善問題整改跟蹤機制，出現(xiàn)類似情況將視問題嚴重程度扣除項目負責(zé)人當(dāng)月績效考核分值，督促項目管理人員加大對施工企業(yè)、監(jiān)理單位的管理力度，提升監(jiān)管效能。
（26）關(guān)于“工程、貨物采購程序不規(guī)范?！眴栴}
整改情況：完成整改，長期堅持。
一是2024年3月21日，組織各項目及采購管理人員深入學(xué)習(xí)《中華人民共和國政府采購法》等相關(guān)采購法規(guī)制度，嚴格依法依規(guī)開展采購活動。二是追究相關(guān)人員責(zé)任，后續(xù)將加強采購管理人員責(zé)任意識，明確采購責(zé)任并納入考核，嚴格按照采購管理辦法組織開展采購活動，杜絕采購不規(guī)范問題再次發(fā)生。三是根據(jù)國資黨委印發(fā)的《會昌縣縣屬國有企業(yè)施工企業(yè)項目分包、采購管理辦法（試行）》，鑫昌公司修改完善了《江西鑫昌建設(shè)工程有限公司采購管理辦法（試行）》，并嚴格按照制度執(zhí)行。
（27）關(guān)于“存在違法發(fā)包問題?！眴栴}
整改情況：完成整改，長期堅持。
一是3月12日，集團公司召開了工程項目推進會，對工程項目施工違規(guī)行為自查自糾和管理人員考核工作進行了強調(diào)部署，對設(shè)計、施工單位資質(zhì)審查不嚴的責(zé)任人進行通報批評，扣除當(dāng)月績效考核部分分值；二是會議上確定了簽訂合同審簽的流程，在單位篩選及合同簽訂兩個環(huán)節(jié)前增加資質(zhì)審查程序，切實加強資質(zhì)把關(guān)審核。
（28）關(guān)于“紀(jì)法意識差，對圍標(biāo)串標(biāo)行為隱瞞不報。”問題
整改情況：完成整改，長期堅持。
一是完善集團及各子公司采購管理辦法，對采購活動進行嚴格把關(guān)，發(fā)現(xiàn)投標(biāo)企業(yè)涉嫌串標(biāo)行為立即制止，同時建立供應(yīng)商“黑白名錄庫”，對涉嫌串標(biāo)企業(yè)進行懲戒，在6個月內(nèi)排除參與鑫昌公司采購活動。二是2024年3月21日，鑫昌公司組織干部職工專題學(xué)習(xí)《中華人民共和國政府采購法》，切實增強了采購管理人員的紀(jì)法意識。三是根據(jù)國資黨委印發(fā)的《會昌縣縣屬國有企業(yè)施工企業(yè)項目分包、采購管理辦法（試行）》，鑫昌公司修改完善了《江西鑫昌建設(shè)工程有限公司采購管理辦法（試行）》，并嚴格按照制度執(zhí)行。
（29）關(guān)于“不按規(guī)定計費，影響營商環(huán)境?！眴栴}
整改情況：完成整改，長期堅持。
一是3月12日，集團公司召開了專題會，會議上對招標(biāo)代理費多收多計的相關(guān)責(zé)任人進行了內(nèi)部通報批評，截至9月，已追回多計費用228977.6元；消防訓(xùn)練基地項目未多計招標(biāo)代理費，項目責(zé)任人已附情況說明及合同，維護縣域營商環(huán)境。二是2024年3月15日，集團總工程師召集集團工程部、鑫昌公司、德欣公司、旅投公司工程管理相關(guān)人員專題學(xué)習(xí)工程管理相關(guān)知識，舉一反三，通過學(xué)習(xí)，提高干部職工依法依規(guī)履職能力，避免類似問題的發(fā)生。
（30）關(guān)于“作為縣屬國有企業(yè)，為民服務(wù)、社會擔(dān)當(dāng)方面還做得不夠，落實為民服務(wù)有差距?！眴栴}
整改情況：完成整改，長期堅持。
一是根據(jù)摸排，截至2023年12月30日，已完成信訪36件，全部完成答復(fù)并取得信訪人滿意的答復(fù)意見；二是樹牢為民服務(wù)的宗旨意識，工程款支付時將民工工資的發(fā)放擺在頭等位置，明確工程款支付時將相應(yīng)比例民工工資轉(zhuǎn)入民工專戶中，同時加強民工賬戶的資金監(jiān)管及審核，要求施工單位將民工工資表提交至公司，經(jīng)項目管理人員審核確認無誤后才可支付。
（31）關(guān)于“‘三重一大’議事規(guī)則執(zhí)行不嚴格?！眴栴}
整改情況：完成整改，長期堅持。
一是嚴格落實“三重一大”議事規(guī)則，按照“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定”的原則，會前嚴格落實成熟議題審簽制度，至少提前一天將議題及會議相關(guān)資料發(fā)至參會人員研閱，確保醞釀充分。二是會中民主決策“三重一大”事項。三是會后及時印發(fā)會議紀(jì)要，確保會議決議落到實處。
（32）關(guān)于“越權(quán)決策。”問題
整改情況：完成整改，長期堅持。
取消董事長辦公會會議制度，定期召開集團公司領(lǐng)導(dǎo)班子會議和董事會議，及時研究處置“三重一大”事項，確保決策程序合法，截至9月，今年已召開23次黨總支會議。
（33）關(guān)于“班子戰(zhàn)斗力、凝聚力不強?！眴栴}
整改情況：完成整改，長期堅持。
一是嚴格執(zhí)行“第一議題”制度，定期安排集團領(lǐng)導(dǎo)班子開展政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。二是3月份，集團主要領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整后，新任黨總支書記及時開展了談心談話和政治家訪。三是2月21日下午召開務(wù)虛會，專題研討集團公司戰(zhàn)略發(fā)展方向及未來新增市場業(yè)務(wù)。四是充分發(fā)揮民主集中制，重大事項由班子成員集體討論決定。
（34）關(guān)于“落實黨建工作責(zé)任制不到位?！眴栴}
整改情況：完成整改，長期堅持。
一是規(guī)范基層黨組織建設(shè)，制定發(fā)展集團黨總支2024年黨建工作要點，明確黨建工作責(zé)任，壓實黨組織書記“第一責(zé)任人”職責(zé)，充分發(fā)揮好“頭雁”效應(yīng)。二是制定黨建工作責(zé)任制考核制度，把黨建工作與業(yè)務(wù)工作同謀劃、同部署、同推進，有力促進集團黨建與業(yè)務(wù)工作深度融合。
（35）關(guān)于“對下屬黨支部指導(dǎo)不夠?！眴栴}
整改情況：完成整改，長期堅持。
一是建立黨總支委員掛點聯(lián)系黨支部制度，參加雙重組織生活，強化與各黨支部的溝通和聯(lián)系，了解各黨支部動態(tài)，按規(guī)定列席指導(dǎo)下屬黨支部開展相關(guān)活動。二是組織各支部黨務(wù)工作者學(xué)習(xí)《黨章》《中國共產(chǎn)黨基層組織選舉工作暫行條例》，明確各支部換屆時限，督促屆滿支部按時依規(guī)換屆。三是優(yōu)化黨員隊伍結(jié)構(gòu)，深入挖掘一線人員、青年業(yè)務(wù)骨干吸納到黨員隊伍中，加強后備力量儲備，不斷提升黨總支及各子公司黨支部的凝聚力和戰(zhàn)斗力。
（36）關(guān)于“黨建品牌創(chuàng)建無特色，黨建治企抓手少。”問題
整改情況：完成整改，長期堅持。
一是結(jié)合“發(fā)展先鋒”黨建品牌提煉出符合集團公司實際的黨建工作法，落實到具體業(yè)務(wù)攻堅中去，促進黨建與業(yè)務(wù)深度融合。二是充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，聯(lián)合開展黨團活動，邀請團員青年列席各黨支部主題黨日活動，增強黨團向心力。三是集團公眾號開設(shè)發(fā)展先鋒專欄，專題報道集團干職工的先進事跡，更好發(fā)揮先鋒模范作用。
（37）關(guān)于“黨員發(fā)展有欠缺，先鋒模范作用發(fā)揮不夠?！眴栴}
整改情況：完成整改，長期堅持。
一是集團黨總支、各子公司用好黨員示范崗、黨員示范區(qū)、黨員突擊隊等先鋒載體，讓黨員先鋒的責(zé)任可知、形象可視、行為可感、成效可考，充分發(fā)揮黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用。二是常態(tài)化在集團公眾號及網(wǎng)站積極宣傳身邊的先鋒模范和先進事跡。三是優(yōu)化黨員隊伍結(jié)構(gòu)，提升黨員示范引領(lǐng)作用，引導(dǎo)基層一線優(yōu)秀員工、技術(shù)骨干等人員主動申請加入黨組織，壯大黨組織基層隊伍。
（38）關(guān)于“隊伍整體素質(zhì)偏低?！眴栴}
整改情況：完成整改，長期堅持。
2024年2月20日印發(fā)《會昌縣恒茂建設(shè)發(fā)展集團有限責(zé)任公司2024年度培訓(xùn)方案》，加大干部培訓(xùn)力度，有針對性地開展專題培訓(xùn)，鼓勵干部積極參與持續(xù)性的培訓(xùn)，包括但不限于集中學(xué)習(xí)、個人學(xué)習(xí)、外出學(xué)習(xí)等形式。目前已開展黨建業(yè)務(wù)、采購工作、融資工作等數(shù)次培訓(xùn)。
（39）關(guān)于“人才隊伍結(jié)構(gòu)不優(yōu)。”問題
整改情況：完成整改，長期堅持。
用好人才，充分考慮人才本身實際情況，了解其特長意愿等，摸清崗位對人才的實際需求，激勵員工主動學(xué)習(xí)，考取相關(guān)證書，出臺職稱證書津貼獎補機制。
（40）關(guān)于“人才引進效果不理想?！眴栴}
整改情況：完成整改，長期堅持。
一是嚴格按照崗位實際，明確崗位招聘需求，如專業(yè)職稱、相關(guān)證書等，多渠道發(fā)布集團公司人才招聘公告。二是加強對現(xiàn)有員工的素質(zhì)培養(yǎng)，對考取崗位相關(guān)專業(yè)證書的落實補貼政策。
（41）關(guān)于“原城投公司黨支部履行巡察整改主體責(zé)任不夠到位，對巡察反饋問題的整改，沒有形成長效機制，未將巡察整改工作納入黨風(fēng)廉政建設(shè)重要內(nèi)容；存在改了又犯問題，上一輪巡察反饋的13個問題在本輪巡察中仍有反映，如‘黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理結(jié)構(gòu)、防范化解重大風(fēng)險、工程建設(shè)管理不嚴謹’等方面問題較突出。”問題
整改情況：完成整改，長期堅持。
一是將巡察整改工作納入黨的建設(shè)重要內(nèi)容，加強對整改工作的領(lǐng)導(dǎo)，召開巡察整改工作部署推動會，成立巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，堅持問題導(dǎo)向，做到立行立改，不能立即整改的確定整改時限并長期堅持，推動巡察整改任務(wù)落地落實。二是加大對巡察整改未完成任務(wù)的推動力度，對照反饋問題舉一反三，組織開展專項排查，健全整改長效機制，推動以巡促改、以巡促建、以巡促治。三是集團監(jiān)事會對各子公司巡察反饋問題整改情況進行專項檢查，形成專項檢查報告，督促集團及子公司認真抓好省、市、縣委巡察和審計反饋問題整改，對標(biāo)對表，逐一銷號，舉一反三，建章立制，持之以恒，確保問題全面徹底整改到位。
2.基本完成整改的具體問題（共1個）
（1）關(guān)于“違規(guī)發(fā)放津補貼?！眴栴}
整改情況：基本完成整改。
一是2月29日，旅投公司、林投公司召開財經(jīng)紀(jì)律培訓(xùn)會，引導(dǎo)干部職工進一步增強廉潔意識；二是林投公司將嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，按規(guī)定如實核算年度利潤，按相關(guān)文件規(guī)定發(fā)放職工績效；三是進一步規(guī)范公司財務(wù)管理，嚴格執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則和稅法的相關(guān)規(guī)定。截至9月，旅投公司已退回45268.86元。
（二）縣委書記專題會交辦事項整改落實進展情況（共8個）
1.已完成整改的具體問題（共8個）
（1）關(guān)于“主動融入市場意識不強，缺乏市場核心競爭力。”問題
整改情況：完成整改，長期堅持。
一是集團及各子公司組織干部職工專題學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于國有企業(yè)改革發(fā)展論述的重要講話精神，強化公司人員特別是中高級管理層人員的競爭意識和創(chuàng)新意識，提高對市場化業(yè)務(wù)的敏感性和響應(yīng)速度。二是集團各子公司積極參與各行業(yè)交流和合作，了解各行業(yè)發(fā)展趨勢和創(chuàng)新成果，通過合資、并購等方式拓展業(yè)務(wù)，提升市場競爭力。三是結(jié)合集團公司實際情況謀劃論證瓷土礦項目、參與水利工程施工，進一步拓展市場業(yè)務(wù)。四是結(jié)合集團公司工作實際，制定了市場化業(yè)務(wù)考核工作方案。
（2）關(guān)于“對外借款及擔(dān)保存在較大風(fēng)險?！眴栴}
整改情況：完成整改，長期堅持。
一是2024年4月8日，成立集團及子公司債權(quán)清收工作領(lǐng)導(dǎo)小組。二是在3月25日第5次黨總支會議、4月3日第6次黨總支會議專題研究清收事項，明確分工、責(zé)任到人。三是積極對接律師及縣、市人民法院跟進追討外借資金。四是組織集團財務(wù)人員學(xué)習(xí)《企業(yè)國有資本與財務(wù)管理暫行辦法》，規(guī)范企業(yè)國有資本與財務(wù)管理行為。五是結(jié)合集團公司工作實際，制定了債權(quán)清收考核工作方案。
（3）關(guān)于“投資風(fēng)控體系缺乏，對投資項目監(jiān)管不嚴?！眴栴}
整改情況：完成整改，長期堅持。
一是加強風(fēng)險防控體系建設(shè)，建立健全風(fēng)險管控機制，已制定《會昌縣發(fā)展集團風(fēng)險內(nèi)控合規(guī)管理制度》。二是2023年12月28日成立集團內(nèi)審部，負責(zé)對發(fā)展集團（含子公司）的財務(wù)狀況、經(jīng)營管理和內(nèi)部控制等制度進行審計。三是已制定《項目論證審查制度》，壓實項目投資主體責(zé)任，深入開展投資項目盡職調(diào)查，加強項目可行性分析研究，有效降低項目投資風(fēng)險。
（4）關(guān)于“過‘緊日子’理念樹得不牢，違規(guī)商務(wù)接待。”問題
整改情況：完成整改，長期堅持。
一是2月28日，集團組織重新學(xué)習(xí)中央八項規(guī)定精神及其實施細則、《會昌縣黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理暫行辦法》《會昌縣縣屬國有企業(yè)商務(wù)接待管理規(guī)定》等文件，嚴控各類費用支出，教育引導(dǎo)干部職工樹牢“過緊日子”理念。二是嚴格按照《會昌縣黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理暫行辦法》《會昌縣縣屬國有企業(yè)商務(wù)接待管理規(guī)定》執(zhí)行，對公司招待費用實行嚴格監(jiān)督管理，嚴把接待審核審批關(guān)，杜絕不規(guī)范行為發(fā)生。三是對市場發(fā)展部、恒耀物業(yè)違規(guī)接待行為的責(zé)任人進行通報批評，教育引導(dǎo)干部職工嚴格遵守公（商）務(wù)接待相關(guān)規(guī)定。
（5）關(guān)于“項目招投標(biāo)、采購、建設(shè)管理不規(guī)范?！眴栴}
整改情況：完成整改，長期堅持。
一是加強項目招投標(biāo)和物資采購流程的監(jiān)管，邀請多方人員參與，做到公平、公正、公開。二是成立集團內(nèi)審部，制定《會昌縣發(fā)展集團內(nèi)部控制制度》，加強項目招投標(biāo)、服務(wù)物資采購和項目建設(shè)管理的內(nèi)部審計和監(jiān)管，對招標(biāo)、服務(wù)物資采購和項目建設(shè)管理等活動進行全面審查和評估。三是完善項目招投標(biāo)、采購、工程項目建設(shè)管理制度，嚴格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行落實。四是嚴格執(zhí)行“三重一大”制度，做到集體研究，集體決策工程相關(guān)事項。
（6）關(guān)于“巡察組向縣政府、縣委組織部、縣國資委提出的建議?！眴栴}
整改情況：完成整改，長期堅持。
堅持把“當(dāng)下改”和“長久立”結(jié)合起來，進一步健全集團公司現(xiàn)代企業(yè)制度，完善集團公司治理結(jié)構(gòu)體系和運營機制，著力推動實現(xiàn)制度化管理，加強督導(dǎo)，強化制度執(zhí)行力，將制度優(yōu)勢更好轉(zhuǎn)化為治理效能，促使全體干部職工將遵章守紀(jì)和干事創(chuàng)業(yè)變成自覺行動，確保集團公司各項工作高效運轉(zhuǎn)，提質(zhì)增效。
（7）關(guān)于“聽取十四屆縣委第六輪巡察發(fā)現(xiàn)的共性突出問題報告的點評講話?！眴栴}
整改情況：完成整改，長期堅持。
一是增強管黨治黨的責(zé)任感使命感，堅持內(nèi)容上全涵蓋，堅持對象上全覆蓋，堅持責(zé)任上全鏈條，切實深化勤廉企業(yè)建設(shè)。對重點領(lǐng)域關(guān)鍵崗位權(quán)力的監(jiān)督約束，健全內(nèi)部治理體系，完善管理體制機制，形成壓力逐級傳導(dǎo)、責(zé)任層層壓實的工作落實體系。二是注重發(fā)揮考核指揮棒作用，健全和完善國有企業(yè)綜合考核評價體系，建立按績效定薪酬的分配制度，薪酬分配向核心崗位、一線技術(shù)人員等業(yè)績突出人員傾斜，打破“大鍋飯”現(xiàn)象，激發(fā)干職工干事創(chuàng)業(yè)活力。三是堅持問題導(dǎo)向，嚴查違紀(jì)違規(guī)行為，結(jié)合工作實際，開展違規(guī)兼職取酬、違規(guī)投資入股、違規(guī)選人用人等專項整治，修訂完善制度，加強風(fēng)險管控和監(jiān)督。四是聚焦勤廉企業(yè)文化建設(shè)，結(jié)合學(xué)習(xí)教育，將廉政教育與入職員工教育、黨員組織生活等活動有機融入，強化“一把手”和領(lǐng)導(dǎo)班子監(jiān)督，推動“一把手”依法用權(quán)、規(guī)范用權(quán)、廉潔用權(quán)，不斷強化國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部推進勤廉建設(shè)的意識，提升抓好抓實勤廉企業(yè)建設(shè)的能力水平。
（8）關(guān)于“聽取十四屆縣委第六輪巡察情況報告時的總結(jié)講話。”問題
整改情況：完成整改，長期堅持。
一是加強黨對國有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)。把黨的領(lǐng)導(dǎo)融入企業(yè)治理的各個環(huán)節(jié)，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用，健全完善公司章程。把黨組織參與企業(yè)治理，董事會、經(jīng)理層、監(jiān)事會議事規(guī)則及權(quán)責(zé)，職工民主管理和勞動人事等內(nèi)容納入章程，確保黨組織在公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中“三重一大”事項的決策前置落到實處。二是加快建立現(xiàn)代化管理制度。強化“三會一層”機制。明確黨組織會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營班子會、職工代表大會實施細則，確定“三重一大”決策的基本程序，加快議事決策機構(gòu)規(guī)范化建設(shè)，杜絕“三重一大”事項決策個人或少數(shù)人專斷。三是完善高管績效考核機制。科學(xué)制定績效目標(biāo)，加快推進薪酬體制改革，完善以目標(biāo)定薪酬的考核機制，推進勞動、人事、分配制度改革，建立按績效貢獻定薪酬的分配制度，薪酬分配向核心崗位、一線技術(shù)人員書記等業(yè)績突出人員傾斜，打破“大鍋飯”現(xiàn)象，激發(fā)干職工干事創(chuàng)業(yè)活力。四是推進企業(yè)文化建設(shè)。加強職工隊伍教育培訓(xùn)，倡導(dǎo)積極向上的企業(yè)價值理念，增強企業(yè)內(nèi)部凝聚力和向心力，提升市場競爭力。五是構(gòu)建內(nèi)外聯(lián)動大監(jiān)督體系，壓實從嚴治黨主體責(zé)任，切實擔(dān)負起管黨治黨根本政治責(zé)任，確保全面從嚴治黨在國企改革發(fā)展中得到充分體現(xiàn)。壓實黨總支書記“第一責(zé)任人”責(zé)任，確保國有資產(chǎn)保值增值根本任務(wù)得到落實。六是建立內(nèi)控體系。加強人事、財務(wù)、工程管理、項目發(fā)包、物料采購等領(lǐng)域風(fēng)險控制，通過制度、機構(gòu)建設(shè)，形成權(quán)力制約、便捷高效的工作流程，防止部分崗位權(quán)力過大、資源過于集中，不受約束。七是完善職工代表大會建設(shè)。加大企務(wù)公開力度，為職工監(jiān)督提供應(yīng)有的便利條件，保障職工知情權(quán)、參與權(quán)、表達權(quán)、監(jiān)督權(quán)。八是加強監(jiān)事會建設(shè)。明確監(jiān)事會職責(zé)，配齊配全專職監(jiān)事，試行公司內(nèi)審機構(gòu)與監(jiān)事會合署辦公，提高監(jiān)事會履職水平，切實發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督作用。
（三）舉一反三、自查自糾具體問題整改進展情況（共6個，全部完成整改）
1.關(guān)于“內(nèi)審監(jiān)督缺失，未按規(guī)定設(shè)置內(nèi)部審計機構(gòu)?！眴栴}
整改情況：完成整改
一是加強《審計法》《會昌縣縣屬國有企業(yè)財務(wù)監(jiān)督管理辦法》等法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，不斷增強審計監(jiān)督意識，提高監(jiān)事會履職水平，切實發(fā)揮監(jiān)事會監(jiān)督作用。二是完善內(nèi)部審計管理制度，制定《會昌縣發(fā)展集團監(jiān)事會議事規(guī)則》《會昌縣發(fā)展集團內(nèi)部控制制度》。三是明確監(jiān)事會職責(zé)，成立集團公司內(nèi)審部，配齊配全專職監(jiān)事，試行公司內(nèi)審機構(gòu)與監(jiān)事會合署辦公，加強集團及子公司財務(wù)監(jiān)督檢查，提升預(yù)算執(zhí)行和資金管理水平。
2.關(guān)于“發(fā)展集團公司章程內(nèi)容不夠完善。”問題
整改情況：完成整改
一是修訂完善集團公司章程，明確由董事會制定利潤分配方案和彌補虧損方案；明確經(jīng)理列席董事會會議，明確董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事，對現(xiàn)有高級管理人員擔(dān)任監(jiān)事的及時按程序調(diào)整。二是深入學(xué)習(xí)《公司法》，熟悉掌握國有企業(yè)董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層工作職責(zé)和權(quán)限。組織集團及子公司對公司章程進行全面自查，嚴格按《公司法》有關(guān)規(guī)定進行修改完善，制定董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層權(quán)責(zé)清單。
3.關(guān)于“議事決策不規(guī)范?！眴栴}
整改情況：完成整改
一是嚴格執(zhí)行民主集中制和“三重一大”決策機制，始終做到依法用權(quán)、規(guī)范用權(quán)，嚴格落實集團各項規(guī)章制度，確保程序合法合規(guī)。二是提高“三重一大”開會頻率，集團每月定期召開“三重一大”會議外，結(jié)合實際情況，對緊急事項，一事一議，及時召開，及時決策。
4.關(guān)于“財務(wù)管理漏洞較大，對公司銀行賬戶管理不夠嚴格，大額資金劃轉(zhuǎn)隨意?！眴栴}
整改情況：完成整改
一是集團于3月份組織集中學(xué)習(xí)《企業(yè)國有資本與財務(wù)管理暫行辦法》，進一步加強法治意識、責(zé)任意識、嚴肅財務(wù)紀(jì)律；二是完善銀行賬戶管理制度，對公司銀行賬戶進行全面清查、自查自糾。三是嚴格履行“三重一大”事項議事規(guī)則，完善大額資金往來審批程序，定期召開集團黨總支會議及領(lǐng)導(dǎo)班子會議，通報大額資金使用情況，重大事項按程序呈報縣國資黨委、縣政府審批。
5.關(guān)于“工程項目建設(shè)程序不到位?！眴栴}
整改情況：完成整改
一是集團項目分管領(lǐng)導(dǎo)在巡察整改專題民主生活會中對審核把關(guān)不嚴出現(xiàn)該問題的情況進行自我批評，同時工程部相關(guān)具體人員在工程部會議上進行深刻檢討。二是嚴格執(zhí)行國家基本工程項目建設(shè)程序規(guī)定，規(guī)范落實工程項目建設(shè)程序有關(guān)事項，確保項目建設(shè)程序合法合規(guī)，杜絕先進場后簽合同等違規(guī)行為。三是舉一 反三，加強審核把關(guān)，完善審批工作機制，在今后的工程項目管理中，加強項目資料審批監(jiān)管，審批程序?qū)嵭卸嗟缹徟?，項目負?zé)人審核完成后，由工程部負責(zé)人進行復(fù)核，后報送分管領(lǐng)導(dǎo)處審簽。四是提前謀劃，結(jié)合實際情況提前做好工作安排，梳理相關(guān)上會議題，做到成熟一個上報一個，及時呈報集團公司會議決策。
6.關(guān)于“對人事招聘未嚴格把關(guān)?！眴栴}
整改情況：完成整改
一是組織學(xué)習(xí)《會昌縣縣屬國有企業(yè)員工公開招聘管理辦法》（會國資黨委字〔2023〕48號）文件精神，并嚴格執(zhí)行，規(guī)范人事招聘體系，后續(xù)由國資黨委牽頭，聯(lián)合派駐紀(jì)檢組、人社局、縣委組織部、人力資源公司等統(tǒng)籌進行人員招聘。二是按照集團各部門、各子公司三定方案，明確招聘要求，嚴格按照用人需求招賢納士。三是對人事招聘操作不規(guī)范的相關(guān)工作人員進行批評教育。
三、問題線索辦理情況
無。
四、下一步整改工作安排
（一）持續(xù)抓好整改。對已完成的整改任務(wù)組織開展“回頭看”，再督查、再鞏固、再提升；對需要逐步解決、長期堅持的，按照既定方案和整改措施，加強督查評估和跟蹤問效，確保取得實實在在的效果。
（二）著力建章立制。在抓好巡察整改工作的同時，更加注重治本，更加注重預(yù)防，更加注重制度建設(shè)。堅持舉一反三，進一步補齊制度缺失，堵塞制度漏洞，扎緊制度籠子，努力形成管根本、管長遠的制度體系。始終堅持全面從嚴治黨，針對問題易發(fā)多發(fā)的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立管思想、管工作、管作風(fēng)、管紀(jì)律的管理體系，堅決防止同類問題再次發(fā)生、反彈回潮，營造干事創(chuàng)業(yè)良好環(huán)境。
（三）強化督促檢查。持之以恒抓好中央八項規(guī)定精神的貫徹落實，嚴格執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》，進一步嚴明黨的紀(jì)律，進一步強化黨員干部日常教育監(jiān)督管理，切實改進工作作風(fēng)，營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)，激勵干部職工砥礪使命謀發(fā)展，擎旗奮進勇?lián)?dāng)，勤于開拓、善于競爭、敢于勝利、樂于奉獻，推動集團公司各項事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
? ? 歡迎廣大干部群眾對巡察整改進展情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反饋。聯(lián)系電話：0797-7213957；聯(lián)系地址：會昌縣月亮灣新區(qū)商會大廈10樓；郵編342600；電子郵箱：hcxctgs@163.com。
中共會昌縣恒茂建設(shè)發(fā)展集團有限責(zé)任公司
總支部委員會
2024年9月25日
? ? ? ? ?來源丨會昌縣發(fā)展集團
責(zé)編（校）丨李詩晏
審核（校）丨歐陽冰
監(jiān)制（校）丨鐘健平